Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue quien informó en la conferencia de prensa matutina, quienes son las personas que se relacionan con dichos delitos y las empresas involucradas.
Entre las personas físicas relacionadas con los delitos que aparecen en la lista son:
Genaro Garcia Luna
Linda Cristina Pereyra de García Luna
Mauricio Samuel Weinberg Lopez
Jonathan ALexis Weinberg Pinto
Sylvia Donna Pinto
Natan Wancier Taub
Jose Francisco Niembro Gonzalez
Martha Virginia Nieto Guerrero
En el listado de las personas morales aparecen:
- NUNVAV, INC. S.A
- NUNVAV TECHNOLOGIES, INC. S.A.
- GULL HOLDING ENTERPRISES, INC. S.A.
- GLAC SECURITY CONSULTING, TECHNOLOGY, RISK MANAGEMENT S.C.
5.1104 SOUTH STREET LLC
6. 1410 REYNOLDS, LLC
7. 1912 CENTURY LLC
- 274 SIGB LLC
- 2903 PEN I| LLC
- ASSETS FINANCING SERVICES LLC
- ASW HOLDINGS, LLC
- AWOFFICE INC
- AWP VILLAGE BAY ILLC
- BELLINI WI 1501, CORP.
- BEST FRIENDS MIDTOWN LLC
- BEST FRIENDS SINCE 1880, LL.C
- BRILL 5002 I LLC
- DELTA INTEGRATOR LEC
